写于 2018-09-16 05:03:13| 美高梅平台| 美高梅官方网站

这个故事已经更新在周三的她的确认听证会上,总检察长Loretta Lynch表示她在追讨白领犯罪方面“非常咄咄逼人”“一开始,没有人'太大而不能坐牢'而且没有人在上面法律,“林奇说,根据公众公民的新报告,林奇在2012年对汇丰银行提起的最高审查,几乎没有带来任何变化,持续出现问题此外,该报告详细介绍了该银行继续与其他公司合作的例子

帮助客户参与税务欺诈的离岸实体总而言之,这一分析支持了那些声称Lynch和司法部门让汇丰银行手头一巴掌就墨西哥和哥伦比亚贩毒集团洗钱8.81亿美元以及通过为缅甸,苏丹,利比亚和伊朗的客户进行交易而违反制裁“政府决定向汇丰银行提供延期起诉协议银行参与的令人震惊的行为,“公民公民研究人员结束”在一定程度上,该协议为公众提供了一线希望,它承诺迫使汇丰银行实施改革,阻止银行采取错误行动未来“该集团表示其调查结果显示,银行可能还有很长的路要走这条承诺”事实上,汇丰表示它只是部分实施了计划改革“我们承认我们的合规文化和尽职调查标准汇丰银行发言人罗伯谢尔曼周四在给IBTimes的一封电子邮件中表示,汇丰银行于2012年宣布承诺实施最高或最有效的标准来打击金融犯罪,我们只有两年多时间才进入五改变我们管理金融犯罪风险的方式的年度计划我们正在按计划实现五年[计划]的条款,但还有三年的时间,我们还有更多工作要做“正义”部门官员为延期起诉协议辩护,理由是对汇丰银行等银行实施法律可能会伤害更大的经济体司法部长埃里克霍尔德在2013年参议院听证会上提出这样的论点持有人当时的副手兰尼布鲁尔特别称赞延迟决定推迟审议他说,汇丰的起诉是因为这种宽大处理考虑了起诉这样一家大型金融机构的“附带后果”

对于她而言,林奇似乎并不急于讨论她所谈判的汇丰解决方案

正如国际商业时报周一报道的那样,她没有提及在提名之前提交给美国参议院的文件中的银行在一份提名调查问卷中,要求她列出以前的所有媒体采访,她没有提到2012年在哥伦比亚广播公司新闻中出席讨论汇丰协议的问题尽管有遗漏和围绕协议的更大问题,林奇只收到一个关于定居者的问题关于她的提名的国会听证会的第一天,康涅狄格州参议员Dick Blumenthal,一位民主党人指出,林奇在汇丰解决方案后表示,该和解将阻止汇丰银行进一步犯罪,但不一定是其他公司Blumenthal要求林奇是否可能提起诉讼这消除了普遍的看法,即司法部“过于宽大”,布卢门撒尔专门解决了缺乏高调刑事起诉的问题

在她的答复中,林奇没有要求进行更多的刑事起诉,而是捍卫司法部提起的民事决议

林奇表示,“我们已经取得了重大意义 - 从公司那里获得了重大让步 - 并且对公司和金融机构的结构和运作方式进行了重大改变,从而起到了威慑作用”然而,这种说法与例子形成了鲜明的对比

由公民编制的例如,报告报告指出了t在林奇延期起诉协议之后,法院指定的监督员一直批评该银行的合规行为该监察员预计将在今年晚些时候发布调查结果,详细说明银行仍需改善的方式公民公民分析也发现汇丰银行与一家总部位于巴拿马的公司挂钩,该公司实现税务欺诈

该公司Sovereign Management在其网站上将汇丰银行列为其离岸银行业务合作伙伴之一 此外,该报告详述了汇丰银行如何指控比利时的一名法官为逃避“数亿欧元”的税收提供便利

参议院有关林奇提名的听证会定于周四继续进行

作者:魏疴